证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-105
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
(二) 股东会召开的地点：四川省成都市高新区名都路 166 号嘉煜金融科技中
心 1 栋 26、27 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 56.8382
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由乐山巨星农牧
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长段利锋先生主持。
本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民
共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 276,690,825 99.8064 501,200 0.1807 35,300 0.0129
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 276,691,625 99.8067 500,400 0.1805 35,300 0.0128
(二)累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
第五届董事会非独立董事的
议案
第五届董事会非独立董事的
议案
五届董事会非独立董事的议
案
第五届董事会非独立董事的
议案
五届董事会非独立董事的议
案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
为公司第五届董事会
独立董事的议案
公司第五届董事会独
立董事的议案
公司第五届董事会独
立董事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
标准的议案》
准的议案》
第五届董事会非独立董事的
议案
第五届董事会非独立董事的
议案
五届董事会非独立董事的议
案
第五届董事会非独立董事的
议案
五届董事会非独立董事的议
案
第五届董事会独立董事的议
案
五届董事会独立董事的议案
五届董事会独立董事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：毕昶旭、蒋许芳
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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