证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-040
浙江中马传动股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 35.1893
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁小瑞先生主持。大会采取现场及网络
投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。公司聘请的北京植德（上海）
律师事务所律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的
资格及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，具有法律效力。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,133,922 99.5659 413,300 0.3805 58,100 0.0536
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,155,122 99.5854 393,200 0.3620 57,000 0.0526
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,142,122 99.5735 404,100 0.3720 59,100 0.0545
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,139,622 99.5711 398,500 0.3669 67,200 0.0620
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,153,822 99.5842 394,500 0.3632 57,000 0.0526
(二)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意
审议通过；议案 2 至议案 5 为普通决议议案，已获得出席会议有表决权股份总数
的过半数同意审议通过。
三、 律师见证情况
律师：赵泽铭、杨若瑜
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本
次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董事会
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