证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-040
新疆鑫泰天然气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 43.4624
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事张舰兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,078,586 99.3663 1,149,724 0.6240 17,880 0.0097
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,089,246 99.3721 1,136,864 0.6170 20,080 0.0109
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 181,441,617 98.4778 2,779,793 1.5087 24,780 0.0135
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 181,437,352 98.4755 2,793,958 1.5164 14,880 0.0081
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
修 订
《 公
司 章
程》的
议案
为 控
股 子
公 司
提 供
担 保
的 议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 4 个议案，第 2 项议案、第 3 项议案修订《股东大会议事规
则》及《董事会议事规则》以及第 4 项议案的内容均经过出席本次股东大会有表
决权股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案内容经过出席本次股东大会
有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过，符合《公司章程》的有关规定。
三、 律师见证情况
律师：温鑫庸律师、娄攀律师
贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公
告。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
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