证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-065
杭州热威电热科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
(二)股东会召开的地点：杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 89.5239
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长楼冠良先生主持。本次股东会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州热威电热科技股份有限公司章
程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
会非独立董事
会非独立董事
非独立董事
非独立董事
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
独立董事
独立董事
会独立董事
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例 票 比例 票 比例
序号
（%） 数 （%） 数 （%）
选举楼冠良先生为第
事
选举吕越斌先生为第
事
选举钱锋先生为第三
届董事会非独立董事
选举张亮先生为第三
届董事会非独立董事
选举潘磊先生为第三
届董事会独立董事
选举曾晰先生为第三
届董事会独立董事
选举陈旭琰先生为第
三届董事会独立董事
(三)关于议案表决的有关情况说明
以上所有议案获得通过。本次股东会审议的议案 1、议案 2 已对中小投资者
表决单独计票。
三、 律师见证情况
律师：吕荣、李昊
本次股东会经浙江六和律师事务所吕荣律师、李昊律师见证，出具了法律意
见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
《上市公
司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
杭州热威电热科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
