证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2025-66 号
债券代码：242444 债券简称：25 东科 01
广东东阳光科技控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行
政楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 47.5000
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生主持。本次议案采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
所律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,428,901,238 99.9553 432,460 0.0302 206,000 0.0145
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,418,619,569 99.2361 10,727,129 0.7503 193,000 0.0136
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,418,613,769 99.2357 10,731,829 0.7507 194,100 0.0136
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,418,611,269 99.2355 10,735,829 0.7509 192,600 0.0136
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,418,614,469 99.2357 10,731,929 0.7507 193,300 0.0136
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,418,610,669 99.2354 10,729,629 0.7505 199,400 0.0141
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,418,631,669 99.2369 10,714,129 0.7494 193,900 0.0137
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,418,631,169 99.2369 10,717,829 0.7497 190,700 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,418,633,669 99.2370 10,715,029 0.7495 191,000 0.0135
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,428,915,738 99.9563 423,160 0.0296 200,800 0.0141
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于取消监事会
程》的议案
修订《股东会议事
规则》
修订《董事会议事
规则》
修订《独立董事制
度》
修订《关联交易决
策制度》
修订《对外担保管
理制度》
修订《股东会累积
投票制实施细则》
修订《分红管理制
度》
修订《募集资金使
用管理办法》
废止《监事会议事
规则》
(三)关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会审议的议案一为特别决议议案，经出席本次会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通决议，经
出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：徐斌、赵勇
本所律师认为，贵公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合
法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议
召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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