证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-106
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开了
公司 2025 年第三次临时股东会，换届选举产生了公司第五届董事会成员。
为保证第五届董事会工作的顺利开展，本次会议的会议通知已依照公司章程的
规定以口头方式发出通知了第五届董事会所有董事候选人，第五届董事会第一次会
议于 2025 年 11 月 14 日以现场会议方式召开。会议由与会董事全体推举非独立董事
岳良泉先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员候选人、
内部审计负责人候选人列席了本次会议。会前，主持人岳良泉先生向全体董事说明
了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
经审议，董事会选举非独立董事岳良泉先生为公司第五届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
经审议，董事会选举非独立董事苏宁先生为公司第五届董事会副董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》
根据公司第五届董事会成员有关情况，按照《公司章程》及董事会各专门委员
会议事规则等相关规定，董事会选举董事会各专门委员会成员及召集人如下：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司发展及生产经营管理的需要，董事会同意聘任以下人员担任公司高级
管理人员：
前述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董
事会审议。
（五）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据公司发展及生产经营管理的需要，同意聘任龚思远先生为公司内部审计部
负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董
事会审议。
内部审计负责人简历：
龚思远：男，1969 年出生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于北京大学。曾
任巨星有限资深副总经理、巨星农牧法务负责人。现任巨星农牧战略管理负责人。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司发展及生产经营管理的需要，同意聘任张诗琪女士为公司证券事务代
表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上董事、高级管理人员、证券事务代表简历详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于董事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-108）。
特此公告。
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