证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-097
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议于 2025 年 11 月 13 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召
开。本次会议通知以及相关材料已于 2025 年 11 月 6 日以邮件方式送达公司全体
董事。
本次会议应出席董事 11 名，实到 11 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本
次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
根据公司发展战略规划，公司拟对苏州极客基因科技有限公司（以下简称“极
客基因”）增资 5,000.00 万元。本次认购极客基因人民币 43.7100 万元的新增注
册资本，剩余部分计入标的公司的资本公积金。本次增资前公司持有极客基因
本议案已经第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。具体内容详见
公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。
董事袁建栋先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于放弃对参股公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议
案》
公司参股公司深圳奥礼生物科技有限公司（以下简称“奥礼生物”）拟进行
增资扩股，其中：苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙）拟投资人民币 2,500
万元，苏州东吴产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）等其他投资方拟投资人
民币 5,500 万元。公司就本次增资事项放弃优先认购权。本轮增资扩股后，公司
持有奥礼生物的股权比例由 30.1664%变更为 24.420458%。
本议案已经第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。具体内容详见
公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于放弃对参股公司增资扩股优先认购
权暨关联交易的公告》。
表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。
董事袁建栋先生回避表决。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议本次会议
相关事项。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025
年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
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