证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-041
北京龙软科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会的召开情况
根据《中华人民共和国公司法》及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规定，
北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年
召开的职工代表大会选举产生第五届董事会职工董事，经全体董事一致同意，为保持董事
会工作的连续性，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2025 年 11 月 14 日以电
话、口头等方式送达全体董事。公司应出席的董事为 8 名，实际出席董事 8 名，全体董事
均出席了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司
实际情况修订及制定公司部分治理制度。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，审议并
通过如下议案：
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京龙软科技
股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。
（二）审议并通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
公司董事会同意聘任李莉女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。
关联董事李莉对此议案已回避表决。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京龙软科技
股份有限公司关于选举职工董事及补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
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