证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-104
宁波德业科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《上市公司章程指
引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，宁波
德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10 月 29 日召开了第
三届董事会第十八次会议、2025 年 11 月 14 日召开了 2025 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，
公司将不再设置监事会。公司于 2025 年 11 月 14 日召开了职工代表大会，同意
免去乐静娜女士第三届监事会职工代表监事的职务。截至本公告日，乐静娜女士
未持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据修订后的《公司章程》，董事会由 8 名董事组成，其中职工代表董事 1
名，由职工代表大会选举产生；非职工代表董事 7 名，由股东会选举产生。为保
证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 11 月 14 日召开了职工代表大会，会
议选举乐静娜女士担任公司第三届董事会职工代表董事，任期与公司第三届董事
会保持一致。简历详见附件。
乐静娜女士符合《公司法》《公司章程》等法律、法规中关于董事任职资格
和条件的规定。本次调整董事会成员后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的
董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司
董事会
附件：乐静娜女士简历
乐静娜女士，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011
年 2 月至 2023 年 1 月，任宁波德业日用电器科技有限公司销售文员；2023 年 11
月至 2025 年 11 月，任公司第三届监事会职工代表监事；现任浙江德业环境电器
有限公司销售主管、公司第三届董事会职工代表董事。
截至本公告披露日，乐静娜女士未持有公司股票，与公司董事、高级管理人
员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委
员会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格和审议程序符合
《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。
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