证券代码：920152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-166
昆明理工恒达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
票表决的股东及股东代表合计 7 名，持有表决权的股份总数 47,786,993 股，占
公司有表决权股份总数的 42.9192%
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 当选
为公司第五届董事会
非独立董事的议案
为公司第五届董事会
非独立董事的议案
为公司第五届董事会
非独立董事的议案
为公司第五届董事会
非独立董事的议案
公司第五届董事会非
独立董事的议案
公司第五届董事会非
独立董事的议案
议案 得票数占出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 当选
为公司第五届董事会
独立董事的议案
为公司第五届董事会
独立董事的议案
为公司第五届董事会
独立董事的议案
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议 是否
得票数
序号 名称 有效表决权的比例 当选
为公司第五届董事会
非独立董事的议案
为公司第五届董事会
非独立董事的议案
为公司第五届董事会
非独立董事的议案
为公司第五届董事会
非独立董事的议案
公司第五届董事会非
独立董事的议案
公司第五届董事会非
独立董事的议案
为公司第五届董事会
独立董事的议案
为公司第五届董事会
独立董事的议案
为公司第五届董事会
独立董事的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：杨杰群律师、李妍律师
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程
序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、
有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郭忠诚 董事 任命 2025 年 11 月 13 日 2025 年第七次 审议通过
临时股东会
朱承亮 董事 任命 2025 年 11 月 13 日 2025 年第七次 审议通过
临时股东会
冯晓元 董事 任命 2025 年 11 月 13 日 2025 年第七次 审议通过
临时股东会
周劲松 董事 任命 2025 年 11 月 13 日 2025 年第七次 审议通过
临时股东会
黄峰 董事 任命 2025 年 11 月 13 日 2025 年第七次 审议通过
临时股东会
汪飞 董事 任命 2025 年 11 月 13 日 2025 年第七次 审议通过
临时股东会
李红斌 独立董事 任命 2025 年 11 月 13 日 2025 年第七次 审议通过
临时股东会
杨向红 独立董事 任命 2025 年 11 月 13 日 2025 年第七次 审议通过
临时股东会
兰尧中 独立董事 任命 2025 年 11 月 13 日 2025 年第七次 审议通过
临时股东会
孙加林 独立董事 离任 2025 年 11 月 13 日 2025 年第七次 审议通过
临时股东会
刘杨 董事 离任 2025 年 11 月 13 日 2025 年第七次 审议通过
临时股东会
王俊 董事 离任 2025 年 11 月 13 日 2025 年第七次 审议通过
临时股东会
五、备查文件
（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议
决议》；
（二）
《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公
司 2025 年第七次临时股东会的法律意见》。
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