证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2025-104
山东数字人科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 15 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正议案》
同意股数 54,013,088 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天(济南)律师事务所
（二）律师姓名：魏代京、丁雪律师
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程
序等相关事宜符合有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
（一）山东数字人科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议
（二）北京浩天(济南)律师事务所关于山东数字人科技股份有限公司 2025 年
第三次临时股东会的法律意见书
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