陕西建设机械股份有限公司
二〇二五年十一月十四日
目 录
建设机械 2025 年
第七次临时股东会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 11 月 21 日下午 14:00
二、网络投票时间：2025 年 11 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
四、现场会议地点：陕西省安市金花北路 418 号公司一楼会议室
五、会议主持人：董事长车万里
序号 会 议 议 程
一 报告大会人员出席情况
二 审议《关于选举第八届董事会董事的议案》
三 会议讨论及审议议案
四 推选监票人
五 会议表决
六 监票人宣布表决结果
七 宣布会议决议
八 宣布闭会
建设机械 2025 年
第七次临时股东会会议议案
陕西建设机械股份有限公司
关于选举第八届董事会董事的议案
（二〇二五年十一月二十一日）
各位股东：
根据公司章程中董事选举的相关规定，公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公
司向公司董事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第八届董事会董事候选人
的提案》，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，提名黄爱民先生为公司第八届
董事会董事候选人，并提交公司股东会审议，新一任董事任期从公司股东会审议通过之
日起计算。
待表决候选人黄爱民先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司董
事任职资格和条件，且不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁
入处罚的情形。
请予以审议。
附件：公司第八届董事会董事候选人简历
附件：
陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
黄爱民，男，汉族，1973 年 6 月生，中共党员，省委党校研究生，高级政工师。
工作简历：
月任神木县第二中学教师；2006 年 4 月至 2008 年 3 月任陕煤集团红柳林矿业公司一级
管理人员；2008 年 3 月至 2009 年 4 月任陕煤集团红柳林矿业公司神府南区救护中心党
支部书记；2009 年 4 月至 2009 年 5 月任陕西神府南区生产服务公司救护中心党支部书
记；2009 年 5 月至 2011 年 10 月任陕西神府南区生产服务公司党群工作部部长；2011
年 10 月至 2011 年 12 月任神南产业发展公司工会负责人、党群工作部部长；2011 年 12
月至 2013 年 12 月任神南产业发展公司工会主席、党群工作部部长；2013 年 12 月至 2014
年 3 月任神南产业发展公司工会主席；2014 年 3 月至 2016 年 11 月任神南产业发展公司
工会主席、纪委书记；2016 年 11 月至 2019 年 6 月任神南产业发展公司纪委书记；2019
年 6 月至 2021 年 11 月任神南产业发展公司党委副书记、纪委书记；2021 年 11 月至 2025
年 10 月任神南产业发展有限公司党委副书记。
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