证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2025-090
钛能化学股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券
交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 02 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至 2025 年 11 月 25 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司及控股子公司申请综合授信并提
供担保的议案》
《关于制订<2026 年度董事、高级管理人员薪
酬考核办法>的议案》
公 司 2025 年 11 月 15 日 登 载 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述第 3 项提案为股东会特别决
议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
表决同意方能通过。
案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其
他股东）。
三、会议登记等事项
身份的有效证件或者证明进行登记；受托代理自然人股东出席会议的，须以受托
人及委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托
书进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执照、法定
代表人身份证明进行登记；受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营业执
照、本人身份证、授权委托书进行登记。异地股东可通过电子邮件或信函方式登
记（须提供有关证件复印件），办理登记的资料须于登记时间截止前发送或送达
至公司。公司不接受电话登记。
电话：0943-8270008 0555-2156762
传真：0943-8270008
邮箱：zhoulijun@tinergy.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
第八届董事会第六次（临时）会议决议。
特此公告。
钛能化学股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席钛能化学股份有限公司 2025 年第六次临
时股东会，并代为行使表决权。
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可投
票
非累积投票提案
《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议
案》
《关于制订<2026 年度董事、高级管理人员薪酬考核办法>
的议案》
委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东会结束时止。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 委托人持股数量和类别：
委托日期： 2025 年 月 日
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