证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-035
厦门建霖健康家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
(二)股东会召开的地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，由董事长陈岱桦先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 339,498,784 99.9698 102,400 0.0302 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2025 年三季
的议案
三、 律师见证情况
律师：吴团结、杜羽田
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员
资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司
法》
《股东会规则》
《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
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