证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-098
东睦新材料集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表
决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
因境外工作原因未出席本次股东会，并已向董事会出具书面请假单；
东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 174,267,341 99.8591 60,600 0.0347 185,200 0.1062
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 150,513,639 86.2477 23,815,002 13.6465 184,500 0.1058
法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 150,508,939 86.2450 23,817,202 13.6477 187,000 0.1073
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 150,508,639 86.2448 23,820,002 13.6494 184,500 0.1058
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 150,514,339 86.2481 23,814,302 13.6461 184,500 0.1058
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 150,512,439 86.2470 23,816,202 13.6472 184,500 0.1058
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 150,496,439 86.2378 23,812,202 13.6449 204,500 0.1173
管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 150,482,239 86.2297 23,833,302 13.6570 197,600 0.1133
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 173,949,641 99.6771 354,000 0.2028 209,500 0.1201
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关 于拟 变 更公 司 注册 资
章程的议案
关于制定、修订及废止公
司部分治理制度的议案
修订《东睦新材料集团股
制度》
修订《东睦新材料集团股
权限暂行办法》
修订《东睦新材料集团股
决策制度》
修订《东睦新材料集团股
制度》
修订《东睦新材料集团股
制度》
修订《东睦新材料集团股
选聘制度》
制定《东睦新材料集团股
理人员薪酬管理制度》
废止《东睦新材料集团股
的审批制度》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三
分之二以上通过；
的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过
半数通过。
三、 律师见证情况
律师：张天龙、张霞
公司 2025 年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会通过的决议均合法有效。
四、 上网公告文件
上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司 2025 年第四次
临时股东会法律意见书。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
报备文件：
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