广东松炀再生资源股份有限公司
会议资料
二〇二五年十二月
目 录
广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会
议议程
会议议题：
议案》；
广东松炀再生资源股份有限公司
现场会议召开时间：2025 年 12 月 2 日 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀
资源会议室。
会议主持人：公司董事长王壮加先生
现场会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、审议会议议案
四、股东发言和提问
五、推选计票和监票人员
六、股东和股东代表现场投票表决
七、宣布现场表决结果
八、现场会议结束
九、汇总现场投票和网络投票的投票结果
十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十一、见证律师出具法律意见书
议案一：
关于公司拟公开挂牌转让子公司
松炀新材 100%股权的议案
各位股东：
为进一步盘活公司存量资产，优化资产结构，公司拟通过广东股权交易中心
公开挂牌转让全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司（以下简称“松炀新
材”）100%的股权。根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司（以
下简称“中联评估”）出具的评估报告，截至 2025 年 6 月 30 日（评估基准日），
松炀新材全部权益价值评估值为 9,256.47 万元。本次交易拟在不低于评估值的
前提下，参考上述评估值，松炀新材首次将以 1 亿元为挂牌转让底价在广东股权
交易中心挂牌转让松炀新材 100%股权。本次最终交易价格和交易对手将根据公
开挂牌交易结果确定，如存在关联方参与并成为符合条件的意向受让方，公司将
及时按照相关规定履行关联交易的审议程序及信息披露义务。
松炀新材受行业市场整体下行、市场竞争加剧等因素影响，持续亏损，为了
降低运营成本，减少亏损，维护公司及全体股东利益，公司管理层经过审慎考虑，
决定对松炀新材公司实施停产。
本次拟公开挂牌转让子公司股权事项有利于公司优化业务结构，聚焦主业发
展，增强公司可持续发展的内生动力，符合公司发展战略，降低运营成本，避免
继续亏损，符合公司和全体股东的利益，授权公司管理层全权办理本次松炀新材
股权公开挂牌转让事宜。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
附件：
《广东松炀再生资源股份有限公司关于公开挂牌转让子公司股权的公
告》详见上交所网站\上市公司公告\603863。
首页
微信公众号
证券之星APP
