证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-132
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规
和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》的第十五条内容进行修订，公司拟增加经营范围并修订
《公司章程》的相关条款（最终内容以威海市行政审批服务局审批为准），具
体详见 2025 年 11 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
（公告编号：2025-133）。
披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年度第三次临时股东会，审议上
述需提交股东会的议案。
不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。
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