证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-100
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债
宁波恒帅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东会采取
现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 11 月 14 日下午 15:00
在浙江省宁波市江北区通宁路 399 号公司会议室召开，本次股东会由公司董事会
召集，由董事长许宁宁先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为：2025 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
参加本次股东会的股东（包括股东代理人）共计 68 名，代表公司有表决权
的股份数 86,700,824 股，占公司有表决权股份总数的 77.4115%。其中，现场出
席股东会的股东（包括股东代理人）共计 3 名，代表公司有表决权的股份数为
计 65 名，代表公司有表决权的股份数为 3,660,805 股，占公司有表决权股份总
数的 3.2686%。
其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 65 人，代表
公司有表决权的股份数为 3,660,805 股，占公司有表决权股份总数的 3.2686%。
公司全体董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
上海国瓴律师事务所委派许玲玉、任嘉骏律师见证了本次会议并出具了法律意见
书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
总表决情况：
同意 86,689,624 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%；反对 6,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%；弃权 4,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 3,649,605 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6941%；反对 6,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1748%；弃权 4,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1311%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海国瓴律师事务所委派许玲玉、任嘉骏律师见证了本次会议
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、
《证券
法》、
《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》、
《股东会议事规则》的有关规
定，本次股东会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
会见证的法律意见。
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
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