证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-45
泰尔重工股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 2 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2025 年 11 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
本次股东会提案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其
他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。
上述提案已经公司董事会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人的身份证、授权委托书（详见附件 1）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和持股凭证。
（3）异地股东可在登记日截止前用信函或电子邮箱方式登记，不接受电话登记。
联系人：黄岗先生
联系电话：0555-2202118
电子邮箱：huanggang@taiergroup.com
联系地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
《第七届董事会第三次会议决议》
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十五日
附件 1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司 2025
年第二次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 提案类型 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所 非累积投
有提案 票提案
非累积投票提案
非累积投
票提案
对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________
身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________
受托人身份证号码：_______________________ 受托人签名：_______________________
签署日期： 年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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