证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-044
广州高澜节能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
人送达、电子邮件、电话等方式发出。
召开并表决。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及
财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循相关法
规规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持
审计工作的连续性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求
和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见
同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2025
年度审计机构的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
经审议，公司董事会同意于2025年12月2日下午2:30在广州市高新技术产业
开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室召开公司2025年第一次临时股东会。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
