证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2025-088
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 14 日收到公司
非独立董事曹新峰先生的书面辞任报告。曹新峰先生因工作调整申请辞去公司第九届董
事会董事职务，辞任报告自送达董事会之日起生效。
会决议》，选举李金英同志为新疆天业股份有限公司第九届董事会职工董事。
一、关于非独立董事离任的情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
具体职
离任 原定任期 上市公司及 未履行完
姓名 离任时间 离任原因 务（如适
职务 到期日 其控股子公 毕的公开
用）
司任职 承诺
曹新峰 董事 工作调整 否 不适用 否
月 14 日 18 日
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，曹新峰先生的辞任报告自送达董事会之日
起生效。曹新峰先生已按照公司相关规定做好交接工作，未持有公司股票，也不存在未
履行完毕的公开承诺，其离任公司第九届董事会董事职务不会导致公司董事会成员人数
低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行。
曹新峰先生在担任公司董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和
稳健发展作出了贡献，公司董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢！
二、关于选举职工董事的情况
公司于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，董事会由 9 名董事组成，其中职
工董事 1 名。由职工代表出任的董事，由公司职工代表大会选举产生或者更换。
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关规定，公
司依据相关规定启动职工董事选举工作。公司董事会于 2025 年 11 月 14 日收到公司工
会《新疆天业股份有限公司职工代表大会决议》，选举李金英同志为新疆天业股份有限
公司第九届董事会职工董事。李金英同志职工董事任期自本次职工代表大会选举通过之
日起至本届董事会任期届满之日止，其简历附后。
李金英女士任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
李金英女士当选公司职工董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要
求。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
附件：新疆天业股份有限公司第九届董事会职工董事简历
李金英，女，现年 43 岁，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任石河子天业化
工有限责任公司氯碱分厂团总支书记、企管部体系运行考核员、副主任，天伟化工有限
公司化工厂企管部副部长、机关党支部副书记、综合科科长、党总支副书记、综合办主
任，石河子天域新实化工有限公司党总支副书记。现任新疆天业股份有限公司职工董事，
兼任天能化工有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。
截至本公告披露日，李金英女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，李金英女士
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，
亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券
交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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