信达地产股份有限公司第一百零七次
（2025 年第一次临时）
股东大会会议文件
二〇二五年十一月二十四日·北京
信达地产股份有限公司
第一百零七次（2025 年第一次临时）股东大会
会议文件
目 录
关于取消监事会、修订《信达地产股份有限公司章程》的议案 ........6
公司第一百零七次（2025 年第一次临时）
股东大会会议议程
会议方式：现场方式+网络投票
现场会议开始时间：2025 年 11 月 24 日上午 9:30
自 2025 年 11 月 24 日至 2025 年 11 月 24 日，
网络投票起止时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10
楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：邓立新董事长
主要议程：
一、会议主持人宣布会议开始，宣布现场出席股东或股东代理人
的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例，介绍会议
见证律师、列席会议的人员。
二、议案审议
（一）会议主持人安排相关人员宣读议案
《关于取消监事会、修订<信达地产股份有限公司章程>的议案》
（二）与会股东发言
三、投票表决
（一）现场出席股东或股东代理人表决
（二）计票人、监票人统计表决票
（三）宣布现场表决情况
（四）合并统计现场投票和网络投票
（五）宣布现场投票和网络投票合并统计的结果
四、会议主持人宣读股东大会决议。
五、见证律师宣读法律意见书。
六、出席会议董事签署会议相关文件，会议主持人宣布股东大会
结束。
股东大会投票表决规则
一、总则
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的股东大会网络投
票系统行使表决权。
二、投票细则
出后将与网络表决合计形成最终表决结果，并予以公告。
填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入投票箱。未填、多
填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视
为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数
之内。
需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票。
股份总数后进场的股东，其现场投票表决无效。在宣布现场出席会议
的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前退场的股东，如有
委托的，按照有关委托代理的规定办理。
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2025-047 号公告。
信达地产股份有限公司
第一百零七次（2025 年第一次
关于取消监事会、修订《信达地产股份有限
公司章程》的议案会议文件
各位股东：
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、
中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》
《上市公司章程指引》及上海证券交易所发布的《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件相关规
定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计
委员会行使监事会法定职权。同步，公司将对《信达地产股份有
限公司章程》及其附件《信达地产股份有限公司股东大会议事规
则》
《信达地产股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修
订，《信达地产股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
上述具体内容请详见公司于 2025 年 11 月 8 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信达地产关于取消监事
（临 2025-046 号）
会、修订<信达地产股份有限公司章程>的公告》
及《信达地产股份有限公司章程》全文。
请各位股东予以审议。
二〇二五年十一月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
