证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-064
四川达威科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
子邮件及电话方式等通讯方式发出。
采取现场表决的方式进行表决。
次董事会。
及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司及子公司因日常经营业务需要，将向关联方威远达威木业有限公司采购
商品的关联交易预计额由90万元增加到490万元，故2025年度日常经营性关联交
易预计额度从1,661.98万元增加到2,061.98万元。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公
告》。
经表决，同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。其中，关联董事严建林
先生回避表决。
本议案已经董事会独立董事专门委员会审议并取得了明确同意的意见。
三、备查文件
议》
特此公告。
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