会议资料
中船科技股份有限公司
时间：2025 年 11 月 21 日 14:00
地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
一、介绍到会相关人员、宣布会议开始；
二、宣布本次股东会表决办法；
三、会议审议的议案：
债权的议案》；
相关债权的议案》。
四、开展投票环节；
五、与股东交流；
六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；
七、大会结束。
中船科技股份有限公司
议案一：关于公开挂牌转让中船风电（集贤县）新能源有限公司 100%股权及相关
债权的议案
各位股东：
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据“滚动开发”的经营策略，为
进一步提升公司运营质量，回笼前期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资
建设，公司全资子公司中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称“中船风电”）拟
按照《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委、财政部第 32 号)有关规定，在
产权交易所公开挂牌转让所持有的中船风电（集贤县）新能源有限公司（以下简
称“集贤公司”）100%股权及相关债权。其中，股权的首次挂牌价格不低于评估值，
债权价格以债权债务确认日（正式挂牌前）最终确定。根据资产评估公司出具的
相关评估报告，以 2025 年 3 月 31 日为评估基准日，集贤公司 100%股权评估值为
及关联交易。因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及
关联交易。
为进一步提高工作效率,拟提请股东会授权公司管理层及其授权人士全权办理
本次风电场股权公开挂牌转让工作，包括但不限于：办理挂牌、调整挂牌价格、
与意向受让方沟通、签署与本次股权转让相关协议等法律文件。
一、本次股权转让交易方情况
本次交易通过公开挂牌转让，交易对象尚不确定。
二、交易标的基本情况
标的名称：中船风电（集贤县）新能源有限公司 100%股权及相关债权
注册地址：黑龙江省双鸭山市集贤县经济开发区办公室
法定代表人：倪新凯
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：2022 年 1 月 6 日
注册资本：人民币 26,000 万元
营业范围：一般项目：陆上风力发电机组销售；风力发电技术服务；物业管
理；太阳能发电技术服务。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。
股权结构：中国船舶集团风电发展有限公司持股 100%。
交易标的一年又一期主要财务情况：
截止 2024 年 12 月 31 日，资产总额 77,674.75 万元，负债总额 65,074.75 万元，
所有者权益 12,600.00 万元，营业收入 0 元，净利润 0 元，审计机构为中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）。
截止 2025 年 3 月 31 日,资产总额 92,981.30 万元,负债总额 66,981.30 万元,所有
者权益 26,000.00 万元，营业收入 0 万元，净利润 0 万元，审计机构为中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）。
评估情况：根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的以 2025 年 3 月
万元。
三、涉及出售资产的其他安排
本次股权转让不涉及职工安置，不涉及出售资产的其他安排。
四、本次股权转让对公司的影响及后续工作安排
本次转让公司风电场股权是按照公司整体经营策略，通过出售成熟风电产品，
回笼前期投入资金，提升运营质量，用于后续风场产品的开发和投资建设。根据
测算，若上述风电场产品成功完成转让，预计对公司利润产生积极影响，具体以
最终成交价格和会计师事务所审计为准。
以上内容已经由 2025 年 10 月 30 日公司召开的第十届董事会第十七次会议审
议通过，现请各位股东进行审议。
中船科技股份有限公司
议案二：关于公开挂牌转让中船风电（兴城）清洁能源开发有限公司 100%股权及
相关债权的议案
各位股东：
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据“滚动开发”的经营策略，为
进一步提升公司运营质量，回笼前期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资
建设，公司全资子公司中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称“中船风电”）下
属子公司中船风电清洁能源科技（北京）有限公司（以下简称“北京清能公司”），
拟按照《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委、财政部第 32 号)有关规定，
在产权交易所公开挂牌转让所持有的中船风电（兴城）清洁能源开发有限公司（以
下简称“兴城公司”）100%股权及相关债权。其中，股权的首次挂牌价格不低于评
估值，债权价格以债权债务确认日（正式挂牌前）最终确定。根据资产评估公司
出具的相关评估报告，以 2025 年 3 月 31 日为评估基准日，兴城公司 100%股权评
估值为 55,517.88 万元。因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断
是否涉及关联交易。
一、本次股权转让交易方情况
本次交易通过公开挂牌转让，交易对象尚无法确定。
二、交易标的基本情况
公司名称：中船风电（兴城）清洁能源开发有限公司
统一社会信用代码：91211481MA112XRA42
注册地址：辽宁省葫芦岛市兴城经济开发区
法定代表人：冯建
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2021 年 5 月 10 日
注册资本：人民币 54,000 万元
营业范围：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：非
居住房地产租赁，物业管理，住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
股权结构：中船风电清洁能源科技（北京）有限公司控股 100%。
交易标的一年一期主要财务情况：
截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 172,446.98 万元，负债总额 140,746.98 万
元，所有者权益 31,700 万元，营业收入 0 元，净利润 0 元，审计机构为中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）。
截至 2025 年 3 月 31 日,资产总额 198,134.18 万元，负债总额 144,134.18 万元，
所有者权益 54,000 万元，营业收入 0 元，净利润 0 万元，审计机构为中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）。
评估情况：根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的以 2025 年 3 月
万元。
三、涉及出售资产的其他安排
本次股权转让不涉及职工安置，不涉及出售资产的其他安排。
四、本次股权转让对公司的影响及后续工作安排
本次交易是按照公司“滚动开发”的经营策略，通过出售成熟风电场产品，
回笼前期投入资金，提升运营质量，用于后续风场产品的开发和投资建设。根据
测算，若上述风电场产品成功完成转让，预计对公司利润产生积极影响，具体以
最终成交价格和会计师事务所审计为准。
以上内容已经由 2025 年 11 月 5 日公司召开的第十届董事会第十九次会议审
议通过，现请各位股东进行审议。
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