中国海防 2025 年第三次临时股东会
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
二〇二五年十一月
中国海防 2025 年第三次临时股东会
目 录
中国海防 2025 年第三次临时股东会
议案一 2025 年度中期利润分配预案
各位股东及股东代表：
根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计）
，前三季度实现归属
于公司股东所有者的净利润 154,178,243.10 元，截至 2025 年 9 月 30
日，公司合并资产负债表中归属于公司股东所有者权益
根据公司的利润分配原则，既符合法律、法规的相关规定，并保
持连续性和稳定性，又重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司长
远及可持续发展。按照证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》和《公司章程》的规定，为提升投资者回报水平，增强投
资者获得感，公司结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、
可持续发展等因素，制定本次利润分配预案。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派送现金 0.70 元（含税）。截至目前，公司总股本
税），占公司 2025 年前三季度归属于公司股东的净利润的 32.26%。
本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
公司预计截至目前至实施权益分派股权登记日期间不会发生总
股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配金额。
上述议案已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，现提
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交股东会审议。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
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议案二 关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、中国
船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司、
中国海防或上市公司”）会计师事务所选聘制度，公司开展了 2025
年度财务报表及内部控制审计会计师事务所选聘工作，天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）综合得分最高，项目报价为 156 万元，建
议聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为中国海防 2025
年度财务报表及内部控制审计会计师事务所。
董事会审计委员会根据公司选聘结果，认为天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。
综合以上原因，经公司董事会审计委员会审核并提议，公司拟聘
请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务
报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。2025 年审计费用为
万元。上述审计费用定价原则主要根据公司业务规模及分布情况，参
照市场公允合理的定价标准以及同行业上市公司审计费用水平。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况如下：
（一）机构信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”
）
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创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场
服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、
工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄
西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得
证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取
得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业
务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会
计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直
从事证券服务业务。
截止 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师
天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收
入 19.38 亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客
户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，
审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 88 家。
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业
风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不
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低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规
定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年及 2025 年初至本公告
日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、
监督管理措施 9 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管
措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 37 名，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如
下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：张坚，2001 年成为注册会计师，
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10
家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。
签字注册会计师 2：杨振华，2021 年成为注册会计师，2017 年
开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，2025 年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核
上市公司审计报告 0 家。
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项目质量控制复核人：王金峰，2016 年成为注册会计师，2008
年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2025 年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10
家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
等不存在可能影响独立性的情形。
上述议案已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，现提
交股东会审议。
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