浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2025 年第二次临时股东会会议资料
浙江东方金融控股集团股份有限公司
会议资料
股 权 登 记 日 ： 2025 年 11 月 18 日
会 议 召 开 日 ： 2025 年 11 月 25 日
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浙江东方金融控股集团股份有限公司
会议时间：2025 年 11 月 25 日 14：30
会议地点：浙江省杭州市上城区西湖大道 12 号新东方大厦 18
楼大会议室
主 持 人：董事长王正甲先生
一、主持人宣布会议正式开始
宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事及列席人员情
况
二、发言人介绍本次会议各项议案
序号 议案内容 发言人
三、股东或股东代表发言，答复股东质询
四、股东及股东代表对议案进行审议
五、推选两位股东代表为现场会议的计票人和监票人
六、对本次股东会议案书面投票表决
七、主持人宣读本次股东会的表决结果
八、律师对本次股东会出具并宣读法律意见书
九、董事会秘书宣读本次股东会决议
十、参会人员在相关文件上签字
十一、主持人作总结并宣布会议结束
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议案一、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
各位股东：
自 2024 年起，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司年度财务报告审计和内部控制审计的专门机构。根据其执业
质量与服务情况，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任立信
会计师事务所（特殊普通合伙）（具体信息详见附件）为公司 2025
年度财务报告审计和内部控制审计的专门机构，聘期一年。
服务内容主要包括对年度合并及公司财务报表进行审计，发表审计
意见并出具审计报告；按监管机构及交易所的披露要求，出具募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项审计说明等相关审计说明、核查意见、专项报
告等；对年度财务报告内部控制有效性进行审计，发表审计意见并
出具内部控制审计报告；以及其他相关服务。
上述事项已经公司十届董事会第二十次会议审议通过，现提请
股东会审议。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
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附：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）介绍
一、机构信息
（一）基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由
我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地
址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前已具有证券、
期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计
监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：296 人
截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：2,498 人，其中：签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人
业，电气机械和器材制造业，化学原料和化学制品制造业，计算机、
通信和其他电子设备制造业，科学研究和技术服务业，金融业，房
地产业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合等。
本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家
（二）投资者保护能力
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截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的
职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁人） 裁人） 裁）事件 裁）金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷
为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。
金亚科技、 根据有权人民法院作出的生效判决，
尚余 500
投资者 周旭辉、立 2014 年报 金亚科技对投资者损失的 2.29%部分
万元
信 承担赔偿责任，立信承担连带责任。
立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金
额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报
告；2016 年半年度报告、年度报告；
证券虚假陈述为由对保千里、立信、
银信评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚，但有权人民法
院判令立信对保千里在 2016 年 12 月
保千里、东 2015 年重
北证券、银 组、2015 1,096 万
投资者 陈述行为对保千里所负债务的 15%部
信评估、立 年报、2016 元
分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资
信等 年报
者对立信申请执行，法院受理后从事
务所账户中扣划执行款项。立信账户
中资金足以支付投资者的执行款项，
并且立信购买了足额的会计师事务所
职业责任保险，足以有效化解执业诉
讼风险，确保生效法律文书均能有效
执行。
（三）诚信记录
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截至 2024 年末，立信近三年因执业行为受到行政处罚 5 次、
监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次、无纪律处分，未受到过
刑事处罚，涉及从业人员 131 名。
二、项目信息
（一）基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：吴美芬，2007 年成为注册会
计师，2015 年开始从事上市公司审计工作，2024 年开始在立信会
计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署上市公司审计报告
数量为 4 个。
签字注册会计师：许雅琪，2018 年成为注册会计师，2011 年
开始从事上市公司审计工作，2024 年开始在立信会计师事务所（特
殊普通合伙）执业，近三年签署上市公司审计报告数量为 2 个。
项目质量控制复核人：沈利刚，1999 年成为注册会计师，2007
年开始从事上市公司审计工作，2004 年开始在立信会计师事务所
（特殊普通合伙）执业，近三年签署/复核上市公司审计报告数量
为 11 个。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未
因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能
够在执行本项目审计工作时保持独立性。
（四）审计收费
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内控审计和其他相关服务。审计费用根据审计人员情况、投入的工
作量以及事务所的收费标准确定。
上年度审计费用 154 万元，本年度审计费用较上年度审计费用
未发生变动。
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议案二、关于公司 2025 年中期利润分配预案
各位股东：
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院
《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为
本”的发展理念，进一步提升公司股东投资收益与公司投资价值，
增强股东获得感，与全体股东共享公司经营发展成果，在符合公司
《公司章程》的规定、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公
司拟实施 2025 年中期利润分配。具体方案如下：
公 司 2025 年 1-9 月 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
报表实际可供分配利润 8,988,722,404.30 元；截至 2025 年 9 月 30
日，母公司可供股东分配的利润为 6,708,108,465.18 元。
公司 2025 年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
扣减公司回购库存股份为基数（截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股
本 3,415,381,492 股，扣减回购专用账户中股份 68,325,601 股后股
数为 3,347,055,891 股），每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），
共计派发现金 117,146,956.19 元，剩余未分配利润结转 2025 年度。
本期不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利
润分配。若实施权益分派股权登记日时，公司总股本或者参与利润
分配的股份总数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股
分配比例。
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上述议案已经公司十届董事会第二十次会议审议通过，现提请
股东会审议。
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议案三、关于关联方向公司控股子公司提供借款额度的议案
各位股东：
一、关联交易概述
为满足公司控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司（以下
简称“国金租赁”）业务发展需要，公司控股股东浙江省国际贸易集
团有限公司（以下简称“省国贸集团”）拟向国金租赁提供借款额度
日，有效期内额度可循环使用，借款余额不得超过借款额度，借款
年利率不高于 3.15%且不高于借款时点国金租赁银行借款加权平
均利率，借款期限不超过 3 年。
二、关联方情况介绍
省国贸集团成立于 2008 年 2 月，注册资本人民币 9.8 亿元，
法定代表人为高秉学，实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督
管理委员会，经营范围为授权范围内国有资产的经营管理；经营进
出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投
资，咨询服务等。目前省国贸集团持有公司 41.14%股份，为公司
控股股东，因此省国贸集团为公司的关联法人。根据上海证券交易
所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，本
次国金租赁向省国贸集团借款构成关联交易。
省国贸集团的主要财务数据如下：截至 2024 年 12 月 31 日，
资产总额 18,017,209.10 万元；净资产 5,445,346.70 万元；2024 年
度营业收入 8,754,026.23 万元；净利润 325,964.16 万元。（以上数
据经审计）
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截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 19,233,116.05 万元；净资
产 5,943,036.62 万元；
净利润 307,455.83 万元。（以上数据未经审计）
三、关联交易的主要情况
（一）本次关联交易的主要内容
金租赁银行借款加权平均利率，计息时间自出借人划出款项之日起
至借款人归还借款之日止。
（二）关联交易的定价依据
本次省国贸集团向国金租赁提供借款额度事项，遵循了公平、
公正、公允的市场化原则，借款利率参考中国人民银行公布的同期
贷款市场报价利率，同时考虑国金租赁目前外部融资成本，由交易
双方协商确定，借款利率公允合理，不存在损害公司及全体股东利
益尤其是中小股东利益的情形。
四、本次关联交易意义和对公司的影响
省国贸集团为支持公司及国金租赁的业务发展，特向国金租赁
提供本次财务资助，本次省国贸集团提供的借款额度将用于国金租
赁日常经营及债务置换，借款利率不高于借款时点国金租赁银行借
款加权平均利率，有利于拓展国金租赁资金来源渠道，降低财务费
用。本次关联交易将遵循市场化的交易原则，不存在损害公司及中
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小股东利益的情形；本次交易事项不会影响公司的正常经营活动，
也不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。
过去12个月内，国金租赁向省国贸集团借款3亿元，已经公司
杭州联合农村商业银行股份有限公司部分股份，公司交易金额约
简称“东方产融”）与省国贸集团共同投资设立浙江浙资科创产业
融合发展有限公司，东方产融出资金额2亿元；东方产融拟作为基
金管理人，联合国贸集团全资子公司浙江省医药健康产业集团有限
公司（简称“浙药集团”）等发起设立“东方浙药中瀛滨江医药扶
摇基金”，其中东方产融全资子公司桐乡市产融慧盈股权投资有限
公司作为有限合伙人，认缴1.192亿元基金份额，东方产融出资800
万元与浙药集团全资子公司浙江汗青投资股权有限公司共同成立
合资公司作为基金执行事务合伙人之一认缴100万元基金份额。
上述议案已经公司十届董事会第二十一次会议审议通过，现提
请股东会审议。
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