证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-45
河北常山生化药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议
于 2025 年 11 月 14 日在公司办公楼会议室现场结合通讯表决的方式召开。本次
会议于 2025 年 11 月 11 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会
议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决
董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符
合《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及
内部控制审计机构，聘期一年。提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计
要求和审计范围等情况与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见公司同日发
布的《拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
上述第 1 项议案及第六届董事会第四次会议审议通过的第 2 项、第 3 项、第
见公司同日发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
河北常山生化药业股份有限公司董事会
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