证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-054
哈尔滨空调股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”或“哈空调”）2025 年第八次
临时董事会会议通知于 2025 年 11 月 9 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件
等方式发出。会议于 2025 年 11 月 14 日上午 9：00 以通讯方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长丁盛同志主持，公司高级管
理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关
联交易额度的提案》
同意《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联
交易额度的提案》。
本提案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司
股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关
于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的公
告》（公告编号：临 2025-055）。
同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：3 票，是否通过：通
过。关联董事丁盛、彭巍、张辉回避表决。
（二）关于《关于召开 2025 年第三次临时股东会的提案》
同意《关于召开 2025 年第三次临时股东会的提案》。
董事会定于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第三次临时股东会，将本次董事
会审议通过的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常
关联交易额度的提案》以及 2025 年第七次临时董事会审议通过的《关于拟与控
股股东哈尔滨工业投资集团有限公司签署<解除一致行动协议>的提案》提交
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关
于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-056）。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
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