证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-127
福建纳川管材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
讯方式召开。
会议。
规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关
法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并提请股
东会授权公司经营管理层及工商经办人员在股东会审议通过后就上述章程修订
事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续，本次变更最终以工商登记机关核
准的内容为准。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
修订<公司章程>的公告》、《公司章程》（2025 年 11 月）。
表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
则>的议案》
福建纳川管材科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上
市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，修订《福建纳川管材科技股份有限
公司股东大会议事规则》，修订完成后制度名称调整为《福建纳川管材科技股份
有限公司股东会议事规则》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《福建
纳川管材科技股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 11 月）。
表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关
法律法规的规定，修订《福建纳川管材科技股份有限公司董事会议事规则》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《福建
纳川管材科技股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 11 月）。
表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
登记制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市
公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律法规的规定，修订《福建
纳川管材科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《福建
纳川管材科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》（2025 年 11 月）。
表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
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经审议，董事会同意于 2025 年 12 月 1 日下午 14:30 召开 2025 年第三次临
时股东会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东
会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
三、备查文件
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年十一月十四日
福建纳川管材科技股份有限公司
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