北京市重光律师事务所
关于东方时尚驾驶学校股份有限公司
“东时转债”2025 年第二次债券持有人会议之
法律意见书
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重光律师事务所·法律意见书
北京市重光律师事务所
关于东方时尚驾驶学校股份有限公司
“东时转债”2025 年第二次债券持有人会议之
法律意见书
致：东方时尚驾驶学校股份有限公司
北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）接受北京东方时尚
驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）委托，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发
行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及《东
方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《可转债募集说明书》”）、《东方时尚驾驶学校股份
有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有
人会议规则》”）等相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，就“东时转债”2025 年第二次债券持有人会
议（以下简称“本次债券持有人会议”或“本次会议”）的召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序和表
决结果等相关问题出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所律师得到东方时尚如下保证：
东方时尚已经向本所提供了出具法律意见书所必需的、真实的、完整
的原始书面材料、副本材料或口头及书面的证言，并无任何隐瞒、虚
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假或误导之处，提供的文件上所有的签名、印鉴都是真实的，提供文
件的复印件与其原件一致。
为出具本法律意见书，本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，本所律师对本次债券持有人会议依法进行了
见证，并对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证。在
本法律意见书中，本所律师仅对本次债券持有人会议的召集、召开程
序、出席会议人员和会议召集人的资格及会议表决程序、表决结果是
否符合法律、法规、其他规范性文件及《可转债募集说明书》的规定
发表意见。本所律师并不对本次债券持有人会议有关议案的内容及议
案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次债券持有人会议公告材
料，随同其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担
相应的法律责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出
具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议召集人资格、召集、召开的程序
（一）本次债券持有人会议召集人的资格
经核查，本次债券持有人会议的召集人为公司董事会，召集人资
格符合《公司法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律及《债券
持有人会议规则》的规定。
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（二）本次债券持有人会议的召集
公司董事会于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十二次
会议，审议通过了《关于提请召开“东时转债”2025 年第二次债券
持有人会议的议案》，并于 2025 年 10 月 29 日公告了《关于召开“东
时转债”2025 年第二次债券持有人会议的通知》（以下简称“会议
通知”），就召开本次债券持有人会议通知各债券持有人。
会议通知中载明了本次债券持有人会议的召集人、会议时间、会
议召开和投票方式、债券登记日、会议出席人员、会议审议事项、会
议登记事项和会议表决程序等。
（三）本次债券持有人会议的召开
本次债券持有人会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投
票采取记名方式表决，
本次会议于 2025 年 11 月 13 日上午 10 点召开。
经核查，本次债券持有人会议的实际召开时间、内容、方式与会
议通知一致。
本所律师认为，本次债券持有人会议的召集人资格、召集、召开
程序符合《公司法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律及《债
券持有人会议规则》的有关规定。
二、出席本次债券持有人会议人员的资格
根据会议通知，有权参加本次债券持有人会议的人员为债券登记
日 2025 年 11 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
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海分公司登记在册的“东时转债”的债券持有人。全体债券持有人均
有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议。
根据债券持有人提供的身份资料及相关授权委托书等资料，出席
本次会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）共 9 名，代表有表
决权未偿还债券共计 480 张，占未偿还债券总张数 974770 张的 0.049%。
除上述债券持有人以外，债券受托管理人代表、公司董事会委派
人员及本所律师出席或列席了本次债券持有人会议。
经核查，本所律师认为，本次债券持有人会议的出席人员资格符
合相关法律、行政法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的规
定。
三、本次债券持有人会议的表决程序及表决结果
（一）本次债券持有人会议的表决程序
本次债券持有人会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投
票采取记名方式表决，出席本次会议的债券持有人及其代理人对本次
债券持有人会议通知载明的议案进行了审议和表决。
（二）本次债券持有人会议的表决结果
本次债券持有人会议对会议通知载明的议案的表决结果如下：
重整及重整程序（如有）的议案》
表决结果：同意 480 张，占出席本次会议的债券持有人所持有表
决权的债券总数的 100%；反对 0 张，占出席本次会议的债券持有人
所持有表决权的债券总数的 0%；弃权 0 张，占出席本次会议的债券
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持有人所持有表决权的债券总数的 0%。
上述议案经出席本次会议有表决权的债券持有人（或债券持有人
代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一的同意，表决通过。
经核查，本所律师认为，本次债券持有人会议对上述议案的表决
程序、表决结果符合相关法律、行政法规、规范性文件及《债券持有
人会议规则》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次债券持有人会议的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、本次会议表决程序、表决结果
等事项均符合法律、法规、规范性文件及《可转债募集说明书》《债
券持有人会议规则》的规定，合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所盖章并经承办律师签字后生
效。
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