证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-064
西安环球印务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的基本情况
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 13 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日（星
期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
会议室
易所股票上市规则》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安环球印务股份有限公司股东大
会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 84 人，代表股份 153,272,272
股，占公司有表决权股份总数的 47.8916％。其中：
占公司有表决权股份总数的 47.1141％。
份总数的 0.7775％。
了本次股东大会。
三、会议审议议案及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：
（一）审议通过《关于增补第六届董事会董事的议案》
总表决情况：
同 意 152,926,972 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 332,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2167％；
弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0085％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,142,932 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 332,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.3508％；
弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.5265％。
本项议案获得通过。
（二）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同 意 152,925,972 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 333,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2174％；
弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0085％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,141,932 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 333,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.3910％；
弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.5265％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同 意 152,926,972 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 332,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2167％；
弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0085％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,142,932 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 332,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.3508％；
弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.5265％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同 意 152,924,972 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 332,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2167％；
弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0099％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,140,932 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 332,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.3508％；
弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.6069％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同 意 152,924,412 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 332,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2167％；
弃权 15,660 股（其中，因未投票默认弃权 2,560 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0102％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,140,372 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 332,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.3508％；
弃权 15,660 股（其中，因未投票默认弃权 2,560 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.6294％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（六）审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
总表决情况：
同 意 152,924,412 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 332,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2167％；
弃权 15,660 股（其中，因未投票默认弃权 2,560 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0102％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,140,372 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 332,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.3508％；
弃权 15,660 股（其中，因未投票默认弃权 2,560 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.6294％。
本项议案获得通过。
（七）审议通过《关于修订<股东大会累积投票实施细则>的议案》
总表决情况：
同 意 152,924,412 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 332,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2167％；
弃权 15,660 股（其中，因未投票默认弃权 2,560 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0102％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,140,372 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 332,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.3508％；
弃权 15,660 股（其中，因未投票默认弃权 2,560 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.6294％。
本项议案获得通过。
（八）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同 意 152,923,412 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 332,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2167％；
弃权 16,660 股（其中，因未投票默认弃权 2,560 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0109％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,139,372 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 332,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.3508％；
弃权 16,660 股（其中，因未投票默认弃权 2,560 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.6696％。
本项议案获得通过。
（九）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同 意 152,924,412 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 332,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2167％；
弃权 15,660 股（其中，因未投票默认弃权 2,560 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0102％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,140,372 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 332,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.3508％；
弃权 15,660 股（其中，因未投票默认弃权 2,560 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.6294％。
本项议案获得通过。
（十）审议通过《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同 意 152,921,712 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 336,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2198％；
弃权 13,660 股（其中，因未投票默认弃权 560 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 0.0089％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,137,672 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 336,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.5397％；
弃权 13,660 股（其中，因未投票默认弃权 560 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.5490％。
本项议案获得通过。
（十一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同 意 152,920,712 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 336,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2198％；
弃权 14,660 股（其中，因未投票默认弃权 560 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 0.0096％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,136,672 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 336,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.5397％；
弃权 14,660 股（其中，因未投票默认弃权 560 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.5892％。
本项议案获得通过。
（十二）审议通过《关于修订<未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）>
的议案》
总表决情况：
同 意 152,926,412 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 332,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2167％；
弃权 13,660 股（其中，因未投票默认弃权 560 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 0.0089％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,142,372 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 332,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.3508％；
弃权 13,660 股（其中，因未投票默认弃权 560 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.5490％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同 意 152,921,712 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 336,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2198％；
弃权 13,660 股（其中，因未投票默认弃权 560 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 0.0089％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,137,672 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 336,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.5397％；
弃权 13,660 股（其中，因未投票默认弃权 560 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.5490％。
本项议案获得通过。
（十四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同 意 152,920,712 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 336,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2198％；
弃权 14,660 股（其中，因未投票默认弃权 560 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 0.0096％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,136,672 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
反对 336,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.5397％；
弃权 14,660 股（其中，因未投票默认弃权 560 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.5892％。
本项议案获得通过。
四、见证律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所于进进律师、李方达律师现场见证了本次股东大会，
并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
五、备查文件
临时股东大会的法律意见》
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十三日
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