证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-117
绿康生化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会
第二十五次（临时）会议于 2025 年 11 月 13 日在公司综合办公楼二楼第一会议
室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会
议事规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》
的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会提名蔡文武先生作
为公司第五届董事会独立董事候选人，蔡文武先生任职独立董事的议案获股东会
审议通过后，蔡文武先生将同时担任第五届董事会审计委员会委员、提名委员会
委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。该议案已于
会前经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审查通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司独立董事的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司于 2025 年 11 月 12 日收到控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称
“上海康怡”）向公司董事会提交的《关于增加 2025 年第四次临时股东会临时
提案的函》，提议将《关于补选公司独立董事的议案》作为临时提案，提交公司
经核查，截至本公告披露日，上海康怡持有公司股份 47,291,400 股，占公司
总股本的 30.43%。上海康怡提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时
提案的内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东会增加临时提
案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-119）。
三、备查文件
特此公告。
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