证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-063
融发核电设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
召开 2025 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成员，为保证董事会工
作的衔接性和连贯性，公司第七届董事会第一次会议通知于当天以电话、现场送
达方式发出。
会议室召开。
金先生，独立董事孙燕芳女士、董和平先生、方玉诚先生以通讯表决方式出席会
议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
同意选举陈伟先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个
专门委员会，专门委员会委员由董事会选举产生，任期自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会任期届满之日止。
与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：
（1）选举陈伟先生、方玉诚先生、董和平先生为战略委员会委员，其中陈
伟先生担任召集人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）选举孙燕芳女士、陈伟先生、董和平先生为审计委员会委员，其中孙
燕芳女士担任召集人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）选举陈伟先生、方玉诚先生、董和平先生为提名委员会委员，其中方
玉诚先生担任召集人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）选举陈伟先生、孙燕芳女士、董和平先生为薪酬与考核委员会委员，
其中董和平先生担任召集人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
结合公司战略发展规划和业务管理的需要，经提名，公司按照有关法律程序
聘任高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满
之日止。
具体聘任情况如下。
（1）聘任郝燕存女士为公司财务负责人、副总经理。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）聘任刘宝江先生为公司董事会秘书。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任刘海峰先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通
过之日起至第七届任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任车嘉益先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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