证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-053
苏州天脉导热科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）上午 09:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。
技股份有限公司 5 号楼 1 号会议室
股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二） 会议出席情况
本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共 48 名，代表股份
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 44 名，代表有表决权的公司股份
数 7,407,608 股，占公司有表决权股份总数的 6.4035%。
（注：以上百分比计算结果均保留 4 位小数，若合计数与各明细数之和存在
尾差，均为四舍五入原因所致，下同。）
现场出席会议的股东和股东代理人共 6 名，代表股份 64,287,047 股，占公司
有表决权股份总数的 55.5732%。
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 42 名，
代表股份 7,381,608 股，占公司有表决权股份总数的 6.3811％。
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请
的见证律师，公司部分董事、高级管理人员以通讯方式参加本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
案》
总表决情况：同意 71,667,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0013％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,406,108 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9798％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0121％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
本议案采用逐项表决，表决结果如下：
总表决情况：同意 71,666,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,405,608 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0189％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,666,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,405,608 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0189％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,666,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,405,608 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0189％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,666,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,405,608 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0189％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,666,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,405,608 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0189％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,666,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,405,608 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0189％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,666,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,405,608 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0189％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,666,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,405,608 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0189％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,666,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,405,608 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0189％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,665,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0033％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,404,608 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9595％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0324％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,666,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,405,608 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0189％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,666,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,405,608 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0189％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,666,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,405,608 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0189％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,666,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,405,608 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0189％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,666,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,405,608 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0189％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,666,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,405,608 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0189％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,666,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,405,608 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0189％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,666,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,405,608 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0189％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,666,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,405,608 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0189％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,666,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,405,608 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0189％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,666,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,405,608 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0189％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,667,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0013％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,406,108 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9798％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0121％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
的议案》
总表决情况：同意 71,667,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0013％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,406,108 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9798％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0121％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
可行性分析报告的议案》
总表决情况：同意 71,667,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0013％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,406,108 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9798％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0121％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,667,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0013％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,406,108 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9798％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0121％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,667,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0013％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,406,108 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9798％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0121％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：同意 71,667,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0013％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,406,108 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9798％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0121％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
总表决情况：同意 71,667,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0013％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,406,108 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9798％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0121％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：同意 71,667,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0013％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,406,108 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9798％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0121％。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京国枫律师事务所张凡律师、李易律师见证并出具了法律意
见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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