证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-045
上海科泰电源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2025 年
深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-15:00。
、《股
东会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
决权的股份 123,942,755 股，占公司股份总数的 38.7321%。其中：
（1）现场出席股东会的股东及股东代表 14 人，合计持有有表决
权股份为 116,585,040 股，占公司有表决权股份总数的 36.4328%；
（2）通过网络投票方式参加股东会的股东共 335 人，合计持有
有表决权股份 7,357,715 股，占公司股份总数的 2.2993%。
司见证律师：国浩律师（上海）事务所潘雨晨、沈文律师。
三、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》
同意 117,659,840 股，占出席会议有效表决股份的 94.9308%；
不同意 6,273,615 股，占出席会议有效表决股份的 5.0617%；
弃权 9,300 股，占出席会议有效表决股份的 0.0075%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
同意 1,078,140 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
不同意 6,273,615 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
弃 权 9,300 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 投 资 者 有 效 表 决 股 份 的
本项议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代
表所持表决权的三分之二以上同意通过。
《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 117,659,040 股，占出席会议有效表决股份的 94.9301%；
不同意 6,274,015 股，占出席会议有效表决股份的 5.0620%；
弃权 9,700 股，占出席会议有效表决股份的 0.0078%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
同意 1,077,340 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
不同意 6,274,015 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
弃 权 9,700 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 投 资 者 有 效 表 决 股 份 的
本项议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代
表所持表决权的三分之二以上同意通过。
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 117,659,440 股，占出席会议有效表决股份的 94.9305%；
不同意 6,274,015 股，占出席会议有效表决股份的 5.0620%；
弃权 9,300 股，占出席会议有效表决股份的 0.0075%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
同意 1,077,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
不同意 6,274,015 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
弃 权 9,300 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 投 资 者 有 效 表 决 股 份 的
本项议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代
表所持表决权的三分之二以上同意通过。
《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意 117,659,740 股，占出席会议有效表决股份的 94.9307%；
不同意 6,273,615 股，占出席会议有效表决股份的 5.0617%；
弃权 9,400 股，占出席会议有效表决股份的 0.0076%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
同意 1,078,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
不同意 6,273,615 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
弃 权 9,400 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 投 资 者 有 效 表 决 股 份 的
本项议案表决获得通过。
《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意 117,624,940 股，占出席会议有效表决股份的 94.9026%；
不同意 6,308,515 股，占出席会议有效表决股份的 5.0899%；
弃权 9,300 股，占出席会议有效表决股份的 0.0075%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
同意 1,043,240 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
不同意 6,308,515 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
弃 权 9,300 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 投 资 者 有 效 表 决 股 份 的
本项议案表决获得通过。
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意 117,624,140 股，占出席会议有效表决股份的 94.9020%；
不同意 6,309,715 股，占出席会议有效表决股份的 5.0908%；
弃权 8,900 股，占出席会议有效表决股份的 0.0072%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
同意 1,042,440 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
不同意 6,309,715 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
弃 权 8,900 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 投 资 者 有 效 表 决 股 份 的
本项议案表决获得通过。
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 117,647,240 股，占出席会议有效表决股份的 94.9206%；
不同意 6,278,615 股，占出席会议有效表决股份的 5.0657%；
弃权 16,900 股，占出席会议有效表决股份的 0.0136%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
同意 1,065,540 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
不同意 6,278,615 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
弃权 16,900 股，占出 席会议的中小投 资者有效表决股 份的
本项议案表决获得通过。
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 117,653,740 股，占出席会议有效表决股份的 94.9259%；
不同意 6,279,015 股，占出席会议有效表决股份的 5.0661%；
弃权 10,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0081%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
同意 1,072,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
不同意 6,279,015 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
弃权 10,000 股，占出 席会议的中小投 资者有效表决股 份的
本项议案表决获得通过。
用制度>的议案》
同意 117,663,040 股，占出席会议有效表决股份的 94.9334%；
不同意 6,269,715 股，占出席会议有效表决股份的 5.0586%；
弃权 10,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0081%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
同意 1,081,340 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
不同意 6,269,715 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
弃权 10,000 股，占出 席会议的中小投 资者有效表决股 份的
本项议案表决获得通过。
《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
同意 117,661,940 股，占出席会议有效表决股份的 94.9325%；
不同意 6,268,815 股，占出席会议有效表决股份的 5.0578%；
弃权 12,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0097%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
同意 1,080,240 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
不同意 6,268,815 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
弃权 12,000 股，占出 席会议的中小投 资者有效表决股 份的
本项议案表决获得通过。
《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意 117,659,540 股，占出席会议有效表决股份的 94.9306%；
不同意 6,271,215 股，占出席会议有效表决股份的 5.0598%；
弃权 12,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0097%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
同意 1,077,840 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
不同意 6,271,215 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
弃权 12,000 股，占出 席会议的中小投 资者有效表决股 份的
本项议案表决获得通过。
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意 117,656,740 股，占出席会议有效表决股份的 94.9283%；
不同意 6,272,115 股，占出席会议有效表决股份的 5.0605%；
弃权 13,900 股，占出席会议有效表决股份的 0.0112%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
同意 1,075,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
不同意 6,272,115 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
弃权 13,900 股，占出 席会议的中小投 资者有效表决股 份的
本项议案表决获得通过。
《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》
同意 117,660,530 股，占出席会议有效表决股份的 94.9313%；
不同意 6,272,115 股，占出席会议有效表决股份的 5.0605%；
弃权 10,110 股，占出席会议有效表决股份的 0.0082%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
同意 1,078,830 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
不同意 6,272,115 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
弃权 10,110 股，占出 席会议的中小投 资者有效表决股 份的
本项议案表决获得通过。
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意 123,799,745 股，占出席会议有效表决股份的 99.8846%；
不同意 130,900 股，占出席会议有效表决股份的 0.1056%；
弃权 12,110 股，占出席会议有效表决股份的 0.0098%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
同意 7,218,045 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
不同意 130,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
弃权 12,110 股，占出 席会议的中小投 资者有效表决股 份的
本项议案表决获得通过。
四、律师出具的法律意见
股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程
序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
特此公告
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