证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2025-080
上海大智慧股份有限公司
第五届董事会 2025 年第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
会议通知，会议于 2025 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务报表审计机构和内部控制审计机构，同意 2025 年度财务审计
费用和内控审计费用共 140 万元，其中财务审计费用为 100 万元，内
控审计费用为 40 万元，较上一期审计费用减少 20 万元。具体内容详
见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布
的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-082）。
本议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过。本议案尚需
提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定信息
披露媒体上发布的《关于取消监事会暨修改<公司章程>的公告》（公
告编号：临 2025-083）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《股
东会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《董
事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《独
立董事工作制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订<董事会审计与内控委员会工作制度>
的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《董
事会审计与内控委员会工作制度》。
七、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>
的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《董
事会薪酬与考核委员会工作制度》。
八、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《董
事会秘书工作制度》。
九、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《关
联交易决策制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《对
外担保管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《投
资者关系管理制度》。
十二、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《信
息披露管理制度》。
十三、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《内
幕信息知情人登记管理制度》。
十四、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股
变动管理制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《董
事和高级管理人员持股变动管理制度》。
十五、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《募
集资金管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会
的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司定于 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 13:30 召开 2025
年第四次临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区东方路 889 号上
海红塔豪华精选酒店 2 楼莫扎特厅。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于召开公司 2025
年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-084）。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十四日
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