证券代码：920208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-122
青矩技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议室
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 40 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
同意股数 63,899,932 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相
关事宜的议案》
同意股数 63,899,932 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市德恒律师事务所
（二）律师姓名：贺秋平、戴昊辰
（三）结论性意见
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《青
矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
《青矩技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
《北京德恒律师事务所关于青矩技术股份有限公司 2025 年第二次临时股
东会的法律意见》
青矩技术股份有限公司
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