证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-035
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次
临时股东会通知于 2025 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
以公告形式发出。
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14：00
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 13 日（星期四）上午 9:15-9:25，
时间为 2025 年 11 月 13 日（星期四）9:15-15:00 的任意时间。
过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和
《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 48,814,500 股，占公司有表
决权股份总数的 71.7860％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 48,701,100 股，占公司有表决
权股份总数的 71.6193％。通过网络投票的股东 22 人，代表股份 113,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1668％。
通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 113,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1668％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 22 人，代表股份 113,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1668％。
公司全体董事出席了本次股东会，公司全体高级管理人员、见证律师列席
了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下
议案：
（1）总表决情况：
同意 48,806,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9828％；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0172％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 105,000 股， 占 出 席本 次股东会中 小 股东 有效 表决权 股 份总数 的
反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.4074％。
本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上
同意通过。
（1）总表决情况：
同意 48,806,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9828％；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0172％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 105,000 股， 占 出 席本 次股东会中 小 股东 有效 表决权 股 份总数 的
反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.4074％。
本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上
同意通过。
（1）总表决情况：
同意 48,806,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9828％；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0172％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 105,000 股， 占 出 席本 次股东会中 小 股东 有效 表决权 股 份总数 的
反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.4074％。
本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上
同意通过。
（1）总表决情况：
同意 48,806,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9828％；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0172％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 105,000 股， 占 出 席本 次股东会中 小 股东 有效 表决权 股 份总数 的
反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.4074％。
本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上
同意通过。
（1）总表决情况：
同意 48,806,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9828％；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0172％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 105,000 股， 占 出 席本 次股东会中 小 股东 有效 表决权 股 份总数 的
反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.4074％。
本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上
同意通过。
（1）总表决情况：
同意 48,806,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9828％；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0172％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 105,000 股， 占 出 席本 次股东会中 小 股东 有效 表决权 股 份总数 的
反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.4074％。
本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上
同意通过。
（1）总表决情况：
同意 48,806,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9828％；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0172％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 105,000 股， 占 出 席本 次股东会中 小 股东 有效 表决权 股 份总数 的
反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.4074％。
本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上
同意通过。
（1）总表决情况：
同意 48,806,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9828％；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0172％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 105,000 股， 占 出 席本 次股东会中 小 股东 有效 表决权 股 份总数 的
反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.4074％。
本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上
同意通过。
（1）总表决情况：
同意 48,806,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9828％；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0172％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 105,000 股， 占 出 席本 次股东会中 小 股东 有效 表决权 股 份总数 的
反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.4074％。
本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上
同意通过。
（1）总表决情况：
同意 48,806,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9828％；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0172％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 105,000 股， 占 出 席本 次股东会中 小 股东 有效 表决权 股 份总数 的
反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.4074％。
本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上
同意通过。
（1）总表决情况：
同意 48,806,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9828％；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0172％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 105,000 股， 占 出 席本 次股东会中 小 股东 有效 表决权 股 份总数 的
反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.4074％。
本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上
同意通过。
（1）总表决情况：
同意 48,806,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9828％；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0172％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 105,000 股， 占 出 席本 次股东会中 小 股东 有效 表决权 股 份总数 的
反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.4074％。
本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上
同意通过。
三、律师出具的法律意见
席会议人员的资格、股东会的表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》和公司章程的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
议》；
年第一次临时股东会法律意见书》。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十三日
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