国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江万胜智能科技股份有限公司
法律意见书
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二〇二五年十一月
万胜智能 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关于浙江万胜智能科技股份有限公司
法律意见书
致：浙江万胜智能科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江万胜智能科技股份有限公
司（以下简称“公司”）委托指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发
布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》
（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股
东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、
规范性文件及现行有效的《浙江万胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《浙江万胜智能科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股
东大会议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资
格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。
第一部分 引言
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本
次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各
项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效
的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实
和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政
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法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律
师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议
的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的
或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他
需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
第二部分 正文
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
讯方式召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年
第二次临时股东大会的议案》。
上刊载了《浙江万胜智能科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、
会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登
记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会
并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会
议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及
通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会的召开
天台县始丰街道永昌路 109 号浙江万胜智能科技股份有限公司六楼会议室召开，由
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公司董事长邬永强先生主持。
联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11
月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。
经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与
会议通知所载一致，公司本次股东大会召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治
理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规
定。
二、本次股东大会出席人员的资格
根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易
所截至 2025 年 11 月 6 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、
高级管理人员，公司聘请的见证律师以及根据相关法规应当出席股东大会的其他人
员。
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的
相关资料等，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 123 名，代表有表决权的公
司股份数 197,689,593 股，占公司有表决权股份总数的 69.0736%。其中除公司的董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
投资者（以下简称“中小投资者”）共计 117 名，拥有及代表的股份数 803,110 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2806%。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司
法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会
的资格。本次股东大会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
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（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票
相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公
司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、监事和本所律师进行计票和
监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券
交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提
供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并
统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次
股东大会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东会审议了如下议案：
本次股东大会审议的议案已对中小投资者进行了单独计票及公告。本次股东大
会审议的议案 1、2.1、2.2 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权总数的三分之二以上同意。本次股东大会审议的议案无涉
及需要关联股东回避表决的情形。本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与
表决的议案。
综合现场投票和网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：
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本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规
则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：
浙江万胜智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股
东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
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