证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2025-098
债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关
于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。
现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30
网络投票时间：2025 年 11 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 13
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日上午
东莞市大岭山镇东康路 22 号办公楼 1 楼会议室
会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
议的股东及股东授权代表共 87 人，代表股份总数为 164,075,435 股，占公司有表
决权股份总数的 52.3479%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 3 人，代
表股份总数为 161,984,545 股，占公司有表决权的股份总数的 51.6808%。通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 84 人，代表股份总数为
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他中小股东 85 人，代表股份 5,436,058 股，占公司有表决权股份
总数的 1.7344%。
次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下决议：
该议案的表决结果为：同意 163,872,823 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8765%；反对 186,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,233,446 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.2728%；反对 186,212 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.4255%；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3017%。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
该议案的表决结果为：同意 163,870,268 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8750%；反对 187,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0107%。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,230,891 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.2258%；反对 187,612 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.4513%；弃权 17,555 股（其中，因未投票默认弃权 14,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3229%。
该议案的表决结果为：同意 163,872,823 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8765%；反对 186,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,233,446 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.2728%；反对 186,212 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.4255%；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3017%。
本议案采取累积投票制的方式选举周洪亮先生、邱添明先生、刘洪涛先生、
韩双女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三
年。具体表决结果如下：
该议案的表决结果为：同意 162,010,334 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 98.7414%。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,370,957 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 62.0111%。
周洪亮先生当选公司第五届董事会非独立董事。
该议案的表决结果为：同意 162,003,671 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 98.7373%。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,364,294 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 61.8885%。
邱添明先生当选公司第五届董事会非独立董事。
该议案的表决结果为：同意 162,023,680 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 98.7495%。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,384,303 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 62.2566%。
刘洪涛先生当选公司第五届董事会非独立董事。
该议案的表决结果为：同意 162,023,673 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 98.7495%。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,384,296 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 62.2564%。
韩双女士当选公司第五届董事会非独立董事。
本议案采取累积投票制的方式选举姚卫国先生、华金秋先生、赵静女士为公
司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结
果如下：
该议案的表决结果为：同意 162,023,675 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 98.7495%。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,384,298 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 62.2565%。
姚卫国先生当选公司第五届董事会独立董事。
该议案的表决结果为：同意 162,023,769 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 98.7496%。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,384,392 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 62.2582%。
华金秋先生当选公司第五届董事会独立董事。
该议案的表决结果为：同意 162,023,672 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 98.7495%。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,384,295 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 62.2564%。
赵静女士当选公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《安福县海能实业股份有限公
司章程》的有关规定，由此形成的会议决议合法、有效。
四、备查文件
意见书。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
