证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025－078
龙洲集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
进行 网络投票 的时间 为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25 、9:30-11:30 和
日 9:15-15:00。
十楼会议室。
股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
东授权委托代表共 335 人，代表公司股份 170,585,681 股，占公司有表决
权股份总数的 30.3334％；
授权委托代表共 6 人，代表公司股份 167,412,147 股，占公司有表决权股
份总数的 29.7691％；
共 329 人， 代表公司 股份 3,173,534 股， 占公司有 表决权 股份总 数的
股 5%以上的股东以外的其他股东，下同）出席的情况：通过现场和网络投
票出席的中小投资者共 330 人，代表公司股份 6,912,266 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2291％。
（三）其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、
见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议，并以现场投
票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并不再设立监事会的议案》
表决结果为：同意 170,323,381 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.8462％；反对 200,200 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1174％；弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0364％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,649,966 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.2053％；反对 200,200 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8963％；弃权 62,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8984％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
本议案共包括 5 个子议案，逐项表决结果如下：
表决结果为：同意 170,363,681 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.8699％；反对 176,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1036％；弃权 45,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0266％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,690,266 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.7883％；反对 176,700 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5563％；弃权 45,300 股
（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6554％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果为：同意 170,365,681 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.8710％；反对 174,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1024％；弃权 45,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0266％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,692,266 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.8173％；反对 174,700 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5274％；弃权 45,300 股
（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6554％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果为：同意 170,366,181 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.8713％；反对 172,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1012％；弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0274％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,692,766 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.8245％；反对 172,700 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4985％；弃权 46,800 股
（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6771％。
表决结果为：同意 170,360,881 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.8682％；反对 176,000 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1032％；弃权 48,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0286％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,687,466 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.7478％；反对 176,000 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5462％；弃权 48,800 股
（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7060％
表决结果为：同意 170,363,281 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.8696％；反对 174,800 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1025％；弃权 47,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,689,866 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.7825％；反对 174,800 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5288％；弃权 47,600 股
（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6886％。
（三）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025
年度审计中介机构的议案》
表决结果为：同意 170,369,681 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.8734％；反对 172,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1012％；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0254％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,696,266 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.8751％；反对 172,700 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4985％；弃权 43,300 股
（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6264％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会已经福建至理律师事务所韩叙、谢婷律师予以见证，并
出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东
会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会
议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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