证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-100
新疆立新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间为：2025年11月13日（星期四）上午12:00。
（2）网络投票时间：2025年11月13日。
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11
月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年11月13日上午
（3）会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路
（4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（5）股东大会的召集人：公司董事会。
（6）股东大会的主持人：董事长陈龙先生。
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
— 1 —
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 389 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 455,287,700
股，占公司有表决权股份总数的 48.7808％。
通过网络投票的股东 386 人，代表股份 55,716,016 股，占公司有表决权股份
总数的 5.9696％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 387 人，代表股份
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份
通过网络投票的中小股东 385 人，代表股份 2,690,416 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2883％。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 510,699,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9405％；反对 182,316 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的 0.0357％；弃权 121,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0238％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司部分制度的议
案》
总表决情况：
同意 510,694,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9395％；反对 182,316 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的 0.0357％；弃权 126,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），
— 2 —
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0248％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 510,694,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9395％；反对 182,316 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的 0.0357％；弃权 126,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0248％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 510,694,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9395％；反对 182,316 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的 0.0357％；弃权 126,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0248％。
总表决情况：
同意 510,692,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9390％；反对 182,316 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的 0.0357％；弃权 129,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0253％。
总表决情况：
同意 510,693,200 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9392％；反对 182,316 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的 0.0357％；弃权 128,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0251％。
— 3 —
总表决情况：
同意 510,693,200 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9392％；反对 182,316 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的 0.0357％；弃权 128,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0251％。
总表决情况：
同意 510,685,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9378％；反对 182,316 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的 0.0357％；弃权 135,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0265％。
议案》
总表决情况：
同意 510,693,200 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9392％；反对 182,316 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的 0.0357％；弃权 128,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0251％。
总表决情况：
同意 510,694,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9395％；反对 182,316 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的 0.0357％；弃权 126,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0248％。
— 4 —
三、律师出具的法律意见
资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序
及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
股东大会法律意见书》。
特此公告。
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