证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-078
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据第五届董事会第十六次会议决议,决定
于 2025 年 12 月 04 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日
年 12 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 27 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于修订《公司章程》并办理工商变更的
议案
关于修订、制定及废止公司部分治理制度 √作为投票对象的子
的议案 议案数（11）
关于制定《控股股东及实际控制人行为规
范》的议案
关于废止《可转换公司债券持有人会议规
则》的议案
容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 14 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案 1.00 项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。提案 2.00 各项子议案需逐项表决。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代
理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《阜新德尔汽车部件股份有限公司
（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 12
月 03 日 16:00 前送达公司证券部方为有效。来信请寄：辽宁省阜新市细河区开发大街 59 号阜新德尔汽
车部件股份有限公司证券部，邮编：123004（信封请注明“2025 年第二次临时股东大会”字样）
。不接
受电话登记。
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：张磊
联系电话：0418-3399169
联系传真：0418-3399170
联系地址：辽宁省阜新市细河区开发大街 59 号公司证券部
邮政编码：123004
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《授权委托书》
附件三：《2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表》
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）填报表决
意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席阜新德尔汽车部件股份有限公司
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
数：（11）
关于制定《控股股东及实际控制人行为规范》的
议案
关于废止《可转换公司债券持有人会议规则》的
议案
委托人单位（姓名）： 委托人证件号码：
委托人证券账号：
委托人持股数量： 委托人持股股份性质：
委托人签名（盖章）：
受托人： 受托人身份证号码：
授权委托日期： 授权委托有效期限：
备注：
投票指示。
附件三：
阜新德尔汽车部件股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份证
法人股东
号码/法人股东营
法定代表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
附注：
方式到公司，不接受电话登记。
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