证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-027
湖南汉森制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 102 人，代表有表决权的股份
数为 221,226,929 股，占公司有表决权总股份的 43.9640%。其中：
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出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2 人，代表有表决权
的股份数为 219,146,189 股，占公司有表决权总股份的 43.5505%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 100 人，
代表有表决权的股份数为 2,080,740 股，占公司有表决权总股份的 0.4135%。
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的湖南启元律师事务
所委派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（二）本次股东大会审议通过了以下提案：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 221,084,259 99.9355 117,770 0.0532 24,900 0.0113
其中：
中小股东表决情况
本议案采用逐项表决方式，审议通过了公司部分管理制度的修订版。具体如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 221,028,559 99.9103 117,770 0.0532 80,600 0.0364
其中：
中小股东表决情况
本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
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同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 220,817,259 99.8148 117,770 0.0532 291,900 0.1319
其中：
中小股东表决情况
本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 220,817,259 99.8148 118,070 0.0534 291,600 0.1318
其中：
中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 220,762,159 99.7899 379,070 0.1713 85,700 0.0387
其中：
中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 220,762,159 99.7899 329,070 0.1487 135,700 0.0613
其中：
中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 220,767,159 99.7922 379,070 0.1713 80,700 0.0365
其中：
中小股东表决情况
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同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 220,767,559 99.7924 328,770 0.1486 130,600 0.0590
其中：
中小股东表决情况
下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 220,817,259 99.8148 329,070 0.1487 80,600 0.0364
其中：
中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 220,767,559 99.7924 167,770 0.0758 291,600 0.1318
其中：
中小股东表决情况
注：上述议案表决结果中，总表决情况中同意、反对、弃权所占比例为出席本次
股东大会所有股东相应表决意见总有效表决权股份数占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例；中小股东表决情况中同意、反对、弃权所占比例为出席本次股东
大会中小股东相应表决意见总有效表决权股份数占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的比例；弃权股数包含因未投票默认弃权股数。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：梁爽 刘中明
（三）结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
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的规定，合法、有效。”
四、备查文件
（一）湖南汉森制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
（二）关于湖南汉森制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见
书
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
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