证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-052 号
爱美客技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2025 年 11 月 13 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。经第
四届全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于同日以电话、口头
等方式向全体董事送达。
全体董事一致同意推举简军女士主持本次会议，本次会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人。高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
案》
经全体董事审议通过，同意选举简军女士为公司第四届董事会董事长，同时
为公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。
公司董事会设立提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会。
公司第三届董事会各专门委员会任期已届满，经全体董事审议逐项通过以下议案：
（1）《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
同意选举简军、朱大旗、于玉群担任公司第四届董事会提名委员会委员，任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举于玉群、陈刚、张仁朝担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委
员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
同意选举简军、石毅峰、简青担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
同意选举陈刚、朱大旗、陈重担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）《关于聘任石毅峰先生为公司总经理的议案》
根据《公司章程》的有关规定，经全体董事审议通过，同意聘任石毅峰
先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期
届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）《关于聘任勾丽娜女士为公司副总经理的议案》
根据《公司章程》的有关规定，经全体董事审议通过，同意聘任勾丽娜女士
为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届
满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）《关于聘任尹永磊女士为公司副总经理的议案》
根据《公司章程》的有关规定，经全体董事审议通过，同意聘任尹永磊女士
为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届
满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）《关于聘任李冬梅女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》
根据《公司章程》的有关规定，经全体董事审议通过，同意聘任李冬梅女士
为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届
董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）《关于聘任张仁朝先生为公司财务负责人（财务总监）的议案》
根据《公司章程》的有关规定，经全体董事审议通过，同意聘任张仁朝
先生为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，关于聘任公司财务负责人（财
务总监）的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。
经全体董事审议通过，同意聘任马乔骞先生为公司证券事务代表，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。
三、备查文件
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二○二五年十一月十三日
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