证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2025-099
债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议的会议通知于当日通
过口头及通讯方式告知全体董事。
召开。
席会议 2 人。董事华金秋、王剑以通讯表决的方式参加本次会议。
海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
同意选举周洪亮先生为公司董事长，选举邱添明先生为公司副董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意在公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略
与 ESG 委员会等四个专门委员会，任期与公司第五届董事会任期一致，各委员会
成员组成如下：
（1）审计委员会：华金秋（主任委员）、赵静、王剑
（2）提名委员会：姚卫国（主任委员）、赵静、邱添明
（3）薪酬与考核委员会：赵静（主任委员）、姚卫国、刘洪涛
（4）战略与ESG 委员会：周洪亮（主任委员）、邱添明、华金秋
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意聘任周洪亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满为止。
总经理周洪亮先生的任职资格已经提名委员会审核无异议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意聘任邱添明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满为止。
副总经理邱添明先生的任职资格已经提名委员会审核无异议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意聘任邱添明先生为公司财务总监，聘任韩双女士为公司董事会秘书，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
董事会秘书韩双女士的任职资格已经提名委员会审核无异议，其任职资格符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
财务总监邱添明先生的任职资格已经提名委员会和审计委员会审核无异议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意聘任郑薇女士为公司证券事务代表，聘任彭小芳女士为公司审计部负责
人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和
惩戒，非失信被执行人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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