证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-091
吉林电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年 11 月 3 日以电子邮件、书面送达等方式发出。
楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。
旭东先生因公无法出席本次会议，全权委托董事和鲁先生代为表决；
独立董事金华先生因公无法出席本次会议，全权委托独立董事张学栋
先生代为表决。
了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于投资建设白城二期 2×66 万千瓦保供煤电项目的议案
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设白
城二期2×66万千瓦保供煤电项目的议案》。同意公司全资子公司白
城吉电瀚海发电有限公司投资建设白城二期2×66万千瓦保供煤电项
目，项目总投资56.98亿元。项目资本金不低于工程总投资的20%，根
据工程进展情况逐步注入，其余建设资金通过长期贷款方式解决。该
事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，尚需提交股东会批
准。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于拟投资建设白
城二期2×66万千瓦保供煤电项目的公告》（2025-092）。
（二）关于国电投未来能源发展（上海）有限公司参股新设大连
中远海运新能源仓储物流有限公司的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于国电投未
来能源发展（上海）有限公司参股新设大连中远海运新能源仓储物流
有限公司的议案》。同意公司所属子公司国电投未来能源发展（上海）
有限公司参股新设大连中远海运新能源仓储物流有限公司（暂定名，
最终以市场监督部门核准名称为准），注册地址：大连市长兴岛经济
技术开发区。
该公司注册资本为人民币 37825 万元。大连中远海运能源供应链
有限公司、大连西中岛发展集团有限公司、国电投未来能源发展（上
海）有限公司分别持股 55%、35%、10%，采用分期注资方式，各方按
照所持股比以现金方式出资。国电投未来能源发展（上海）有限公司
按照 10%股权比例拟注资 3782.5 万元。该事项已经公司董事会战略
与投资委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于国电投未来能
源发展（上海）有限公司参股新设大连中远海运新能源仓储物流有限
公司的公告》（2025-093）。
（三）关于变更公司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计会
计师事务所的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于变更公司
意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报
告、内部控制审计机构，财务报告审计费用 213.4 万元，内部控制审
计费用 55 万元。该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需
提交股东会批准。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于拟变更公司
（2025-094）。
（四）关于修订《吉林电力股份有限公司规章制度管理规定》的
议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司规章制度管理规定>的议案》。
（五）关于增加 2025 年度委托关联方实施物资采购日常关联交
易额度的议案
关联董事胡建东先生和吕必波先生在表决该议案时，进行了回避，
资采购日常关联交易额度的议案》。同意 2025 年委托国家电力投资
集团有限公司物资装备分公司物资采购关联交易预计额度增加 4000
万元；委托电能易购（北京）科技有限公司物资采购交易预计额度增
加 4500 万元。
该事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于增加 2025 年
度日常关联交易预计额度的公告》（2025-095）。
（六）关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于召开公司 2025
年第六次临时股东会的通知》（2025-096）。
三、备查文件
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十三日
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