证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-055
上海创力集团股份有限公司
关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行 A
股股票（以下简称“本次发行”）已经上海证券交易所受理。为更好推进本次发
行工作，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第
施的财务性投资（含类金融业务投入）调整了本次发行募集资金总额，主要方案
要素的修订情况如下：
序号 调整要素 调整前 调整后
募集资金总 本次发行拟募集资金总额不超过 本次发行拟募集资金总额不超
额 19,000.00 万元（含本数）。 过 16,000.00 万元（含本数）
本次发行的股票数量不超过
本次发行的股票数量不超过
本次发行数量上限发行测算，
占本次发行前公司总股本的
发行前公司总股本的 7.50%，未超
过本次发行前公司总股本的 30%。
总股本的 30%
除上述调整外，公司本次发行的其他事项均无变化。
由于上述调整方案，公司需同步修订《上海创力集团股份有限公司 2024 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》、《上海创力集团股份有限公司
《上海创力集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告（修订稿）》、《上海创力集团股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）》，并与认
购方更新签订有关认购协议。
根据公司 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会授权，本次调
整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案属于股东会授权董事会范围内的
事项，无需提交公司股东会审议。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
二○二五年十一月十四日
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