北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 重大信息内部报告制度
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
第一章 总则
第一条 为规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）
重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，
及时、准确、全面、完整地履行信息披露义务，充分维护投资者的合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情
况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及直接或间接控制的子公司。
第三条 本制度所称“报告义务人”是指：公司控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东，公司各部门负责人，子公司董事
长和总经理等人员。报告义务人应在第一时间向公司董事长和董事会秘书报告其
职权范围内所知悉的重大信息。
第四条 公司董事、高级管理人员及了解公司内部重大信息的其他人员，在
该信息尚未公开披露之前，负有保密义务。
第二章 重大信息的范围
第五条 本制度所称重大信息是指对本公司股票及其衍生品种交易价格可能
产生较大影响的信息。公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程：
（一）拟提交公司董事会审议的事项；
（二）交易事项，包括：
外）；
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 重大信息内部报告制度
公司下列活动不属于前款规定的事项：
（1）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购
买、出售此类资产）；
（2）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、
出售此类资产）；
（3）虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。
上述事项中，第 3、4 项交易发生时，无论金额大小报告义务人均需履行报
告义务；发生其余交易事项达到下列标准之一时报告义务人应履行报告义务：
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；
产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
且绝对金额超过 100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（三）与公司关联人（包括关联法人和关联自然人）之间发生的转移资源或
义务的事项，包括：
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 重大信息内部报告制度
发生的关联交易达到下列标准之一的，应当及时报告：
计净资产绝对值 0.5%以上的交易。
（四）诉讼和仲裁事项：
过 1000 万元的；
者投资决策产生较大影响的；
公司发生的诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则，经累计
计算达到前款标准的，适用前款规定。
（五）其它重大事件：
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 重大信息内部报告制度
（六）重大风险事项：
散；
序；
产的 30%；
高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其
他有权机关重大行政处罚；
或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；
高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个
月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；
人员辞职或者发生较大变动；
心技术许可到期、出现重大纠纷、被限制使用或者发生其他重大不利变化；
风险；
要核心技术项目的继续投资或者控制权；
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 重大信息内部报告制度
（七）重大变更事项：
址和联系电话等，其中《公司章程》发生变更的，还应当将新的《公司章程》在
符合条件媒体披露；
应的审核意见；
况发生或者拟发生较大变化；
情况发生较大变化；
司解聘；
格或市场容量、原材料采购、销售方式、重要供应商或者客户发生重大变化等）；
影响；
等外部宏观环境发生变化，可能对公司经营产生重大影响；
信托或者被依法限制表决权；
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 重大信息内部报告制度
事项；
第三章 重大信息内部报告程序
第六条 报告义务人应在知悉本制度第二章所述重大信息的第一时间立即
以面谈、电话方式或书面方式等向公司董事长和董事会秘书报告，并在 24 小时
内将与重大信息有关的书面文件直接递交、传真或邮件至公司董事会秘书，必要
时应尽快传达原件。
第七条 董事会秘书应按照相关法律法规、规范性文件和公司有关规章制度，
对上报的重大信息进行分析判断，如需履行信息披露义务时，董事会秘书应立即
向公司董事会进行汇报，提请公司董事会履行相应程序，并按照相关规定予以公
开披露。
第八条 按照本制度规定，以书面形式报送重大信息的相关材料，包括但不
限于：
（一）发生重要事项的原因、各方基本情况、重要事项内容、对公司经营的
影响等；
（二）所涉及的意向书、协议、合同等；
（三）所涉及的政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等；
（四）中介机构关于重要事项所出具的意见书；
（五）公司内部对重大事项审批的意见。
第四章 附则
第九条 发生重大事项而未能及时报告，导致信息披露出现重大遗漏，给公
司造成严重影响或损失时，公司将追究负有报告义务的当事人责任。
第十条 本制度未尽事宜，按有关法律法规和规范性文件及公司有关规章制
度的规定执行。
第十一条 本制度解释权属于公司董事会。
第十二条 本制度自董事会批准之日起生效。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 重大信息内部报告制度
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
