北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会秘书工作细则
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第一章 总 则
第一条 为促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事
（以下简称“《公司法》”）
会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）
《北京博晖
创新生物技术集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，
制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公
司和董事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关
法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章 任职资格
第三条 公司董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，具有良好的职业
道德和个人品德。
第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理
人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的证券市场禁入
措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，
期限尚未届满；
（四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）法律法规、证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 职责权限
第五条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责：
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（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息
披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管
机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理
人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时
向证券交易所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所
问询；
（六）组织董事、高级管理人员进行证券法律法规和证券交易所相关规则的
培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、高级管理人员遵守证券法律法规、
《创业板上市规则》、本
细则、证券交易所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在
知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向
证券交易所报告；
（八）
《公司法》
《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第四章 任免程序
第六条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会会议决议通过后聘任或解
聘。
第七条 公司应自原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行
董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。
公司董事会秘书空缺超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在
代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第八条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任
职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法
违规的信息除外。
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第九条 董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，在公司董事会的
监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项。
第十条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因
并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提
交个人陈述报告。
第十一条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起一
个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本细则第四条所规定情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失
的；
（四）违反法律法规、
《创业板上市规则》、本细则、证券交易所其他规定或
者《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失的。
第五章 附 则
第十二条 本细则自董事会审议批准之日起实施，若本细则与日后颁布的法
律法规及规范性文件相抵触时，以新颁布的法律法规及规范性文件为准。
第十三条 本细则未明确事项，按相关法律法规和规范性文件执行。
第十四条 本细则由董事会负责解释。
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